扬讯技术:2018年年度股东大会决议公告

【发布日期】:2021-11-23【查看次数】:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  根据出《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,重庆扬讯软件技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 6 月 11 日在公司会议室召开了 2018 年年度股东大会。会议召集及召开过程真实、合法、有效。

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数 23,314,500股,占公司有表决权股份总数的 100%。

  (一)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审计机构》议案

  根据相关法律、法规及公司章程的规定,公司拟续聘具有证券、期货从业资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2019 年度的审计机构,期限一年,并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

  同意股数 23,314,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司 2018 年度的财务状况、经营成果及现金流量进行了审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

  同意股数 23,314,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司 2018 年度的财务状况、经营成果及现金流量进行了审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司在此审计报告的基础上编制了《2018 年年度报告》(公告编号:2019-016)及《2018 年年度报告摘要》(公告编号:2019-017),相关报告已通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台(披露。2.议案表决结果:

  同意股数 23,314,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  2018 年董事会日常工作情况的回顾、对 2018 年经营情况的分析以及对 2019 年工作的展望。

  同意股数 23,314,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  2018 年度公司经营情况、资产负债结构、盈利能力、偿债能力、营运情况、成长情况进行分析说明。

  同意股数 23,314,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  根据公司 2018 年实际经营情况,结合公司战略发展目标及市场开拓情况,公司编制了 2019 年财务预算方案。

  同意股数 23,314,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  截止 2018 年 12 月 31 日公司未分配利润为 671,967.06 元,结合公司当前的实际经营及现金流量情况,并考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求,根据《公司章程》及相关规定,2018 年度公司拟不进行利润分配。议案详细内容请见公司 2019 年 4 月30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()披露的《2018年度利润分配预案公告》(公告编号:2019-019)

  同意股数 23,314,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  2018 年监事会工作情况回顾,监事会对公司依法运作情况、财务情况、内部控制情况进行评价以及 2018 年监事会总体的工作思路。

  同意股数 23,314,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  2018 年 6 月 21 与重庆银行股份有限公司南坪支行签订了《流动资金贷款合同》,借款 1200 万元,借款期限为 2018 年 6 月 21 日至 2019 年 6 月 21 日,杨述刚、陈燕妮为该笔借款提供连带保证担保,重庆市交通融资担保有限公司为本次贷款提供担保,杨述刚、陈燕妮为本次担保提供保证反担保,现公司追加确认用应收账款质押为该笔贷款提供反担保。

  同意股数 23,314,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》和《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人和出席人员资格合法、有效,本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  二、《国浩律师(重庆)事务所关于重庆扬讯软件技术股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

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